600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

市场占有率简化:洛阳塑造的 市场占有率代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳塑造的股份有限公司

董事会决投标公报

董事会和公司每个人董事以誓言约束、给错误的劝告性宣布或值得在意的降下,连同其心甘情愿的的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳塑造的股份有限公司(以下简化“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四十八届国民大会是,董事会应出席国民大会。 10人,致10位董事,顶住《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,国民大会开票表决是合法和无效的。。

国民大会由公司董事长马丽云假造掌管。,国民大会经过了开票表决。,仔细考虑并采用拥护者推荐。:

1、向前持续高责任管保规划的投标。

本着朕公司的董事在2014年12月、监事和高级能解决人员某年级的学生的高责任管保,董事会赞同与玛雅财富管保代理人签字展期和约和约。,管保规划心不在焉变更。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保限期是某年级的学生。,并准许工具董事签字续订提出申请。。

开票表决末后:赞同10票,支持0票,弃权0票。

2、向前完成在内地把持同一的评价的投标。

公司2015年在内地把持同一的评价完成方案首要依《当权派在内地把持评价展览》、股份有限公司INT的评价与能解决想要,经过访谈、材料辨析、穿行测得结果、接近辨析和把持提出申请和另一个评价办法。,公司的引起科及其分店。、全资分店在内地把持的设计与运作,针对揭露和望风风险,认同缺陷,采用充满活力的应对谋略。,持续为公司发球者、健康发展装备庇护。

开票表决末后:赞同10票,支持0票,弃权0票。

3、仔细考虑经过了向前公司与凯盛科学技术集团公司(以下简化“凯盛科学技术”)《苏打灰供给合同书》的投标。

精心制作的集合推销的优势,减轻适当人选推销本钱,公司拟插上一手Kasen技术集合推销,苏打灰日引起适当人选的推销。卡森科学技术已创立了集合推销的事情平台。,可为塑造的引起当权派装备苏打灰集合推销。。单方签字了苏打供给合同书。,估计端2015年12月31日由本公司向凯盛科学技术规划推销苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖形状日常关系买卖。,《洛阳塑造的股份有限公司日报》相关性买卖选派。

开票表决末后:赞同6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军弃权开票。。

本公报。

洛阳塑造的股份有限董事会

2015年12月2日

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点明:左右体系不克不及以誓言约束它的确凿性和客观现实。,拿顾虑单位的无效教训,以相互交换使充满为标准。,所请求的事物出资者在意风险。

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