600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

产权证券缩写词:洛阳合成树脂做的 产权证券代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳合成树脂做的股份有限公司

公司决议书公报

董事会和公司全部情况董事使获得、给错误的劝告性国务的或重大的放弃,也其满足的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳合成树脂做的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四个一组之物十八届开会是,董事会应出席开会。 10人,致10位董事,信守《公司条例》和《公司条例》的关心规定,开会公认是合法和无效的。。

开会由公司董事长马丽云假造掌管。,开会经过了公认。,深思熟虑并采用随后运动。:

1、在流行中的持续高责任管保改编的意向。

依咱们公司的董事在2014年12月、监事和高级实行人员年纪的高责任管保,董事会准许与玛雅地产管保代理人订约展期和约和约。,管保改编缺少修改。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保限期是年纪。,并委托表现董事签字续订贴纸。。

公认导致:准许10票,支持0票,弃权0票。

2、在流行中的工具外部把持本性评价的意向。

公司2015年外部把持本性评价工具方案首要鉴于《事业心外部把持评价导游》、股份有限公司INT的评价与实行要求,经过访谈、材料辨析、穿行试验、出口辨析和把持贴纸和等等评价办法。,公司的出示科及其分店。、全资分店外部把持的设计与运作,针对启示和避风险,验明缺陷,采用精力旺盛的应对谋略。,持续为公司服侍、健康发展做准备加防护装置。

公认导致:准许10票,支持0票,弃权0票。

3、深思熟虑经过了在流行中的公司与凯盛科学与技术集团公司(以下缩写词“凯盛科学与技术”)《苏打灰供给合同书》的意向。

生长集合购买的优势,降低质量股份购买本钱,公司拟分担Kasen技术集合购买,苏打灰日出示股份的购买。卡森科学与技术已达到了集合购买的事情平台。,可为合成树脂做的出示事业心做准备苏打灰集合购买。。单方签字了苏打供给合同书。,估计使中止2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术改编购买苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖外形日常关系买卖。,《洛阳合成树脂做的股份有限公司日报》互相牵连买卖特殊情况。

公认导致:准许6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军废止开票。。

本公报。

洛阳合成树脂做的股份有限董事会

2015年12月2日

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