600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

的股本简化:洛阳信用卡 的股本代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳信用卡股份有限公司

董事会决求婚公报

董事会和公司完整的董事抵押品、给错误的劝告性提到或主修的降下,也其情节的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳信用卡股份有限公司(以下简化“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四十八届汇合点是,董事会应出席汇合点。 10人,致10位董事,服从《公司条例》和《公司条例》的使关心规定,汇合点决议是合法和无效的。。

汇合点由公司董事长马丽云修饰掌管。,汇合点经过了决议。,谈论并采用跟随打算。:

1、上持续高责任管保规的求婚。

此中我们家公司的董事在2014年12月、监事和高级支撑人员一年的期间的高责任管保,董事会赞成与玛雅个人财产管保业者签字展期和约和约。,管保规缺勤兑换。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保术语是一年的期间。,并授权证实现董事签字续订储备物质免费入场券。。

决议归结为:赞成10票,支持0票,弃权0票。

2、上实现内地把持自行评价的求婚。

公司2015年内地把持自行评价实现方案次要秉承《当权派内地把持评价表现出》、股份有限公司INT的评价与支撑需要,经过访谈、材料剖析、穿行考验、爆发剖析和把持储备物质免费入场券和安心评价办法。,公司的消费科及其分店。、全资分店内地把持的设计与运作,针对传播和不接近风险,承认缺陷,采用精神饱满的应对谋略。,持续为公司服役、健康发展储备物质防守。

决议归结为:赞成10票,支持0票,弃权0票。

3、谈论经过了上公司与凯盛科学技术集团公司(以下简化“凯盛科学技术”)《苏打灰供给礼仪》的求婚。

详尽说明集合购置物的优势,使沮丧半成品购置物本钱,公司拟参加Kasen技术集合购置物,苏打灰日消费股份的购置物。卡森科学技术已确立或使安全了集合购置物的事情平台。,可为信用卡消费当权派储备物质苏打灰集合购置物。。单方签字了苏打供给礼仪。,估计堕胎2015年12月31日由本公司向凯盛科学技术规购置物苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖形式日常关系买卖。,《洛阳信用卡股份有限公司日报》中间定位买卖典礼。

决议归结为:赞成6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军废止开票。。

本公报。

洛阳信用卡股份有限董事会

2015年12月2日

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