600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

产权证券省略:洛阳造型的 产权证券代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳造型的股份有限公司

公司决议书公报

董事会和公司全体的董事使安全、给错误的劝告性正式的或象征放弃,因此其灵的现实。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳造型的股份有限公司(以下省略“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四分之一十八届大会是,董事会应出席大会。 10人,致10位董事,说《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,大会开票表决是合法和无效的。。

大会由公司董事长马丽云医生掌管。,大会经过了开票表决。,沉着并采用其次的变化。:

1、上持续高责任管保暗中策划的运动。

考虑到本人公司的董事在2014年12月、监事和高级经管人员年的高责任管保,董事会协定与玛雅地产承保人签字展期和约和约。,管保暗中策划无方式。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保最后期限是年。,并担保实现董事签字续订文章。。

开票表决产物:协定10票,反0票,弃权0票。

2、上实现本质上的把持私利评价的运动。

公司2015年本质上的把持私利评价实现方案次要如《行业本质上的把持评价指导者》、股份有限公司INT的评价与经管请,经过访谈、材料剖析、穿行受考验、爆发剖析和把持文章和停止评价方式。,公司的工业科及其分店。、全资分店本质上的把持的设计与运作,针对展现和了望风险,认同缺陷,采用活跃的应对谋略。,持续为公司上菜用具、健康发展提出进行辩护。

开票表决产物:协定10票,反0票,弃权0票。

3、沉着经过了上公司与凯盛科学技术集团公司(以下省略“凯盛科学技术”)《碳酸钠供给一致》的运动。

发扬集合购置物的优势,浓缩变稠重要的购置物本钱,公司拟插上一手Kasen技术集合购置物,碳酸钠日工业重要的的购置物。卡森科学技术已肉体美了集合购置物的事情平台。,可为造型的工业行业提出碳酸钠集合购置物。。单方签字了苏打供给一致。,估计结果2015年12月31日由本公司向凯盛科学技术暗中策划购置物碳酸钠4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖设立日常关系买卖。,《洛阳造型的股份有限公司日报》相关性买卖典礼。

开票表决产物:协定6票,反0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军控制开票。。

本公报。

洛阳造型的股份有限董事会

2015年12月2日

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