600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

自有资本缩写词:洛阳塑料制的 自有资本代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳塑料制的股份有限公司

董事会决手势公报

董事会和公司整体董事抵押品、给错误的劝告性情况或主修科目女士,因此其心甘情愿的的真相。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳塑料制的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四个一组之物十八届接触是,董事会应出席接触。 10人,致10位董事,信守《公司条例》和《公司条例》的关系规定,接触决议是合法和无效的。。

接触由公司董事长马丽云行医掌管。,接触经过了决议。,认为并采用下列的移动。:

1、忧虑持续高责任管保设计的手势。

比照咱们公司的董事在2014年12月、监事和高级施行人员年的高责任管保,董事会加入与玛雅方式管保业者签字展期和约和约。,管保设计缺少使变酸。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保结果期限是年。,并授权证执行遗产施行人的职责董事签字续订纵列。。

决议成果:加入10票,反0票,弃权0票。

2、忧虑器械胸怀把持本性评价的手势。

公司2015年胸怀把持本性评价器械方案次要依据《建立胸怀把持评价影响》、股份有限公司INT的评价与施行问,经过访谈、材料辨析、穿行检验、要求辨析和把持纵列和及其他评价方式。,公司的产量科及其分店。、全资分店胸怀把持的设计与运作,针对显露和防护风险,身份证明缺陷,采用正的应对谋略。,持续为公司服现役的、健康发展供给物加防护装置。

决议成果:加入10票,反0票,弃权0票。

3、认为经过了忧虑公司与凯盛科学与技术集团公司(以下缩写词“凯盛科学与技术”)《苏打灰供给协定》的手势。

使受集合购买的优势,取消法令半成品购买本钱,公司拟参加Kasen技术集合购买,苏打灰日产量家畜的购买。卡森科学与技术已开发了集合购买的事情平台。,可为塑料制的产量建立供给物苏打灰集合购买。。单方签字了苏打供给协定。,估计结果2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术设计购买苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖包括日常关系买卖。,《洛阳塑料制的股份有限公司日报》相关性买卖详细资料。

决议成果:加入6票,反0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军戒除开票。。

本公报。

洛阳塑料制的股份有限董事会

2015年12月2日

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线索:这么地制度不克不及抵押品它的真相和客观现实。,拥有关系单位的无效要旨,以交换物使活跃为重压物。,约请包围者留意风险。

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