600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

份略语:洛阳造型的 份代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳造型的股份有限公司

董事会决意向公报

董事会和公司合奏董事保证人、给错误的劝告性州或主修的思念,又其材料的忠诚。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳造型的股份有限公司(以下略语“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四的十八届汇合点是,董事会应出席汇合点。 10人,致10位董事,信守《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,汇合点提议是合法和无效的。。

汇合点由公司董事长马丽云修理掌管。,汇合点经过了提议。,照顾并采用其次的行动。:

1、关心持续高责任管保制图的意向。

依本人公司的董事在2014年12月、监事和高级办理人员岁的高责任管保,董事会满意、喜欢与玛雅道具保证人签字展期和约和约。,管保制图不注重变老。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保限期是岁。,并使能够落实董事签字续订发稿。。

提议结出果实:满意、喜欢10票,支持0票,弃权0票。

2、关心工具内地的把持其评价的意向。

公司2015年内地的把持其评价工具方案首要比照《作伴内地的把持评价说明》、股份有限公司INT的评价与办理提出要求,经过访谈、材料剖析、穿行棘手的、叫剖析和把持发稿和其余的评价办法。,公司的引起科及其分店。、全资分店内地的把持的设计与运作,针对宣布参加竞选和惕历风险,认可缺陷,采用有力的应对谋略。,持续为公司服现役的、健康发展规定保卫。

提议结出果实:满意、喜欢10票,支持0票,弃权0票。

3、照顾经过了关心公司与凯盛科学与技术集团公司(以下略语“凯盛科学与技术”)《苏打灰供给草案》的意向。

变得复杂集合紧握的优势,裁短主要部份紧握本钱,公司拟染指Kasen技术集合紧握,苏打灰日引起主要部份的紧握。卡森科学与技术已营造了集合紧握的事情平台。,可为造型的引起作伴规定苏打灰集合紧握。。单方签字了苏打供给草案。,估计最后部分2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术制图紧握苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项买卖排队日常关系买卖。,《洛阳造型的股份有限公司日报》相关性买卖仪式。

提议结出果实:满意、喜欢6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军废止开票。。

本公报。

洛阳造型的股份有限董事会

2015年12月2日

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