600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

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公报日期:2015-12-03

的股本约分:洛阳易受某人的影响 的股本代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳易受某人的影响股份有限公司

董事会决向某人点头或摇头示意公报

董事会和公司完全地董事担保获得、给错误的劝告性辩解或主修未,连同其灵的确凿性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳易受某人的影响股份有限公司(以下约分“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四分之一的十八届相识是,董事会应出席相识。 10人,致10位董事,遵从《公司条例》和《公司条例》的关系到规定,相识由舆论决定是合法和无效的。。

相识由公司董事长马丽云教师掌管。,相识经过了由舆论决定。,关心并采用跟随意向。:

1、对持续高责任管保打算的向某人点头或摇头示意。

依咱们公司的董事在2014年12月、监事和高级指导人员年的高责任管保,董事会约定与玛雅动产保证人订约展期和约和约。,管保打算无机会。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保使中止期限是年。,并使把持局势使生效董事签字续订文档。。

由舆论决定果实:约定10票,反0票,弃权0票。

2、对实现本质上的把持至高精神法则评价的向某人点头或摇头示意。

公司2015年本质上的把持至高精神法则评价实现方案首要依据《进取心本质上的把持评价显露出》、股份有限公司INT的评价与指导询问,经过访谈、材料辨析、穿行份量、会见辨析和把持文档和以此类推评价方式。,公司的虚构科及其分店。、全资分店本质上的把持的设计与运作,针对发现和瞭望风险,歧视缺陷,采用精神饱满的应对战略。,持续为公司上菜用具、健康发展想要警卫。

由舆论决定果实:约定10票,反0票,弃权0票。

3、关心经过了对公司与凯盛科学与技术集团公司(以下约分“凯盛科学与技术”)《苏打灰供给科学实验报告》的向某人点头或摇头示意。

形成集合推销的优势,贬值生料推销本钱,公司拟预Kasen技术集合推销,苏打灰日虚构钉书钉的推销。卡森科学与技术已构造了集合推销的事情平台。,可为易受某人的影响虚构进取心想要苏打灰集合推销。。单方签字了苏打供给科学实验报告。,估计使中止2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术打算推销苏打灰4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项市构图日常关系市。,《洛阳易受某人的影响股份有限公司日报》互插市清晰地说明。

由舆论决定果实:约定6票,反0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军克制不要开票。。

本公报。

洛阳易受某人的影响股份有限董事会

2015年12月2日

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激励:这人方法不克不及担保获得它的确凿性和客观现实。,承认关系到单位的无效数据,以排列中的任一组数字或文字绕行的为骤然跌落。,需要包围者在意风险。

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